上海中信信息发展股份有限公司发行股份与支付现金购买资产.PDF

股票代码：300469 股票简称：信息发展 上市地点：深圳证券交易所 上海中信信息发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书 （草案）（修订稿）摘要 郝志军 刘树军 郭彦军 高茂科 发行股份及支付现金购买 郭鑫 资产交易对方 陈丹 尹志民 柴真 北京中盈信嘉科技发展中心（有限合伙） 募集配套资金交易对方 不超过5 名符合条件的其他特定投资者 独立财务顾问 二零一七年六月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告 书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产重组相关事项所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组 引致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配 套资金相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次发行股份购买资 产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方郝志军、刘树军、郭彦军、高 茂科、郭鑫、陈丹、尹志民、柴真、北京中盈信嘉科技发展中心（有限合伙）已 出具承诺函，承诺： 向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本 材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致， 且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有 效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在参与本次交易期间，将及时提供本次交易的相关信息，保证为本次交易所 提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上 市公司或者投资者造成损失的，本人/本合伙企业将依法承担个别和连带的法律 责任。。 本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成 调查结论以前，本人/本合伙企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代本人/本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两