东方航空股份有限公司2009年年度报告(修订版).pdf

中国东方航空股份有限公司 600115 2009 年年度报告 中国东方航空股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员12 六、公司治理结构17 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告22 九、监事会报告33 十、重要事项34 十二、备查文件目录44 1 中国东方航空股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 谢荣 独立董事 因公务出差未出席 吴晓根 季卫东 独立董事 因公务出差未出席 刘克涯 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长刘绍勇先生 主管会计工作负责人姓名 总经理马须伦先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务总监吴永良先生 公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管 人员）财务总监吴永良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国东方航空股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东方航空 公司的法定英文名称 China Eastern Airlines Corporation Limited 公司的法定英文名称缩写 CEA 公司法定代表人 刘绍勇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗祝平 汪健 上海市虹桥路 2550 号中国东方 上海市虹桥路 2550 号中国东方 联系地址 航空股份有限公司董事会秘书 航空股份有限公司董事会秘书 室 室 电话 02