山东高兴新材料股份有限公司.PDFVIP

山东高兴新材料股份有限公司 章 程 山东高兴新材料股份有限公司 2015 年8 月 山东高兴新材料股份有限公司章程 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股 份3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股 东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 21 第一节 董事 21 第二节 董事会 24 第六章 经理及其他高级管理人员 29 第七章 监事会 30 第一节 监事 30 第二节 监事会 31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 第一节 财务会计制度 33 第二节 内部审计 34 第三节 会计师事务所的聘任 34 第九章 通知与公告 35 第一节 通知 35 第二节 公告 36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 第一节 合并、分立、增资和减资 36 第二节 解散和清算 37 第十一章 修改章程 39 第十二章 争议解决 39 第十三章 附则 40 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督 管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3 号——章程必备条款》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由济宁高兴木业有 限公司以整体变更方式发起设立。 第三条 公司注册名称：山东高兴新材料股份有限公司。 第四条 公司住所：济宁高新区王因镇政府驻地。 第五条 公司注册资本为人民币5,000 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：公司以“高质、高效、高信誉，兴国、兴家、 兴企业”为经营理念，秉承“质量为本、追求完善、求实创新”的企业精神，愿 2 以最好的产品，周到及时的售后服务，满足客户的要求！ 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：电玉粉（A1 胶粉）、氨基模塑料 复合颗粒、密胺粉（A5）、罩光粉、胶粘剂的生产（不含危化品）；经营本企业自 产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；汽 车零配件、工艺品、金属制品、日用百货、化工原料及产品（不含危化品）、环 保设备、木制品的销售；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的 货物和技术除外）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在中国证券登记结算 有限责任公司集中存管。 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公