华谊嘉信：第一届董事会第十二次会议决议公告2010-12-30.pdfVIP

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2010-026 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十二次会议于2010 年 12 月29 日在公司会议室召开，会议通知于2010 年 12 月24 日以邮件和电话方式送达。会议应到董事8 人，实到董事8 人。董事刘 伟、宋春静、赵晨、李凌波、宁智平、王诚军、陈刚、周林洁8 人现场出席了本 次会议。公司监事方华、黄鑫、杨真以及高级管理人员柴健、彭卫列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所创业板上市公司 规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成 如下决议： 一、审议通过了 《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》 的议案 根据公司2009 年7 月12 日召开的2009 年第二次临时股东大会审议通过 的议案，同意使用募集资金实施线下营销业务全国网络体系建设项目。本项目总 投资为4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设子公司。 以上事项已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露。 现根据公司实际经营需要，募集资金使用后续安排调整如下： 1 （1）公司前期通过北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊 伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、北 京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已经使用的该项目募集 资金部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述 公司的实收资本或资本公积金。 （2）上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为实施主体， 将该项目剩余资金 12,114,103.65 元一次性投入该公司，其中1,200 万元作为注 册资本，114,103.65 作为资本公积。 （3）武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司 （以下 简称“武汉浩丰”）”作为实施主体。目前该公司注册资本50 万元。武汉布局 项目剩余募投资金4,936,860.33 元一次性投入该公司，其中490 万元增加武汉 浩丰注册资本， 36,860.33 元作为资本公积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾 问有限公司注册资本为540 万元。 （4）广州、成都两区域因新生客户需求较小，目前独立运作意义不大，因 此，广州、成都布局项目暂不实施。 本议案尚需股东大会批准，最终方案以股东大会审议通过后为准。 关于本议案的专项公告—— 《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募 集资金实施及调整公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查 阅。 审议结果：本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了 《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》 的议案 根据公司2009 年7 月12 日召开的2009 年第二次临时股东大会审议通过 的议案，北京运营中心扩展项目拟投资7,080 万元（其中以募集资金投入6,080 万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资产投入和运营资金投入。北京 2 运营中心扩展项目运营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公司或分公 司增资的方式进行。 现根据公司实际经营需要，对运营资金部分的募集资金使用安排如下： （1）对于华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸有限公司（以 下简称“华氏行”）已经使用的募集资金部分，因四家公司皆为华谊嘉信全资控 股子公司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加 上述子公司的实收资本或资本公积金。 （2）营运资金以及购买设备剩余的募集资金 18,229,658.08 元，其中： 10,229,658.08 元投入华谊伽信；3,000,000 元增加华谊信邦注册资本； 5,