某公司效能监察管理办法.docVIP

效能监察管理办法 1 总则 1.1为进一步规范公司效能监察工作，不断深化和完善企业管理，促进公司各级经营管理者正确履行职责，提升各级组织及经营管理者的执行能力，提高企业效能，实现公司健康发展和国有资产保值增值，根据《中央企业效能监察暂行办法》及xxx公司相关制度，结合公司实际，制定本办法。 1.2公司效能监察工作是监察审计部组织针对影响企业效能的有关业务事项或活动过程，监督检查相关经营管理者履行职责行为（以下简称履职行为）的正确性，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。 经营管理者是指投资公司经营管理人员、各子公司专工以上人员。 1.3检查经营管理者履职行为正确性遵循以下标准： 1.3.1合法性：经营管理者履职行为必须是合法的授权行为，必须符合国家相关法律法规和企业领导人员廉洁从业的相关规定，必须按规定接受监督。 1.3.2合规性：经营管理者履职行为必须符合相关管理程序、业务流程和技术规范。 1.3.3合理性：经营管理者履职行为在职责权限内的合理裁量，必须符合降低成本增加效益、持续经营等管理原则。 1.3.4时限性：经营管理者履职行为对有特殊时限要求的管理事项不得擅自延长或者缩短时限。 1.4效能监察工作原则 1.4.1科学发展原则。围绕公司经营中心，服务公司发展大局，推动节约型、效益型公司建设。 1.4.2依法监察原则。有章必循、违章必纠、执纪必严，激励守法合规行为。 1.4.3实事求是原则。重调查研究、重证据，客观公正。 1.4.4协调统一原则。效能监察领导组、公司监察审计部及各部门、子公司相协调；监督检查经营管理者履职行为与规范管理、促进公司发展、推进公司党风廉政建设工作相统一。 1.5 公司成立效能监察领导组，组长由公司总经理张彦昭担任，成员由公司班子成员组成，全面负责效能监察工作。领导组下设效能监察办公室，（公司监察审计部），主任由监察审计部经理担任，成员为各部门经理、子公司副总经理（主持工作）。 2 职责 2.1总经理职责： 2.1.1 负责公司效能监察管理工作，贯彻落实国家相关法律法规、xxx公司相关管理制度及上级部门对效能监察工作的部署和要求。 2.1.2加强效能监察工作的领导，指导和帮助监察审计部效能监察工作，协调效能监察工作关系，处理与效能监察工作有关的重大事宜，为公司开展效能监察工作提供组织保证。 2.1.3确定和部署效能监察年度重点工作，定期分析和听取效能监察工作情况，批准效能监察立项、工作报告、监察建议书和决定等重大事项。 2.2监察审计部职责 2.2.1 在总经理的领导下，贯彻落实国家相关法律法规、xxx公司相关管理制度及上级部门对效能监察工作的部署和要求。 2.2.2 制定公司年度效能监察工作计划，落实工作责任。 2.2.3按照公司效能监察领导组和年度工作要求，健全制度，完善流程，根据年度工作计划安排，抓好各阶段组织实施工作和日常工作。 2.2.4牵头协调组织相关部门参与效能监察工作，与各部门、子公司协调配合，形成综合监督力量。 2.2.5根据选定的项目，建立相应的效能监察项目检查组，实行效能监察项目负责制。 2.2.6 受理对效能监察决定有异议的申请，并组织复审。 2.2.7 完成公司效能监察工作领导小组和上级部门交办的其他事项。 3 管理内容： 3.1 效能监察的主要任务是： 3.1.1检查各部门、子公司管理者履行职责，执行国家法律法规和企业管理制度，完成全年目标任务的情况，促进公司加强执行力，维护指令畅通。 3.1.2督办、督促各部门、子公司履职行为的正确性，发现行为偏差和管理缺陷，共同分析存在问题和原因，会同相关部门提出整改建议，加强内部管理监控。 3.1.3 参与调查违反国家法律法规和企业管理制度造成国有资产损失的情况，追究相关责任者的责任建议，避免和挽回国有资产损失。 3.1.4 参与调查处理公司发生的重大、特大责任事故，促进公司落实安全生产责任。 3.1.5 督查、督办公司领导交办的其他专项检查工作。 3.2 监察审计部工作权限： 3.2.1 要求各部门、子公司在效能监察工作中，配合工作提供相关文件、资料，对项目情况、相关文件、资料做出解释和说明。 3.2.2 查阅、复制、摘抄与效能监察项目相关的文件、资料，核实效能监察项目的有关情况。 3.2.3 经公司总经理批准，责令被检查的各部门、子公司停止损害国有资产、企业利益和职工合法权益的行为。 3.2.4 效能监察人员可以列席与效能监察项目有关的会议。 3.3 效能监察工作方式： 3.3.1 针对公司全年工作目标、针对公司全年安全生产工作目标，开展单项或者综合事项的效能监察。 3.3.2针对公司业务事项和管理活动的全过程或重点环节，开展事前