某房地产公司权责手册V4.5.pdf

明 一、目的： 三、符号说明： RASI角色 1、根据集团管控的需要，界定项目公司和平 公司各部门的权责分工及管控流程，包括事项经办、会签 ●组织、起草：一般指负责文件、成果起草的部门，如果出现多个该符号表示几个部门同时 R 、审核及最终审批角色 起草 ○上报：指向上级部门上报的待采取管理行为或动作的文件 R 二、具体说明： 1、本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。 ◇会签：是指待采取管理行为或动作的文件内容涉及其他部门职权范围且依照管理流程必须 由这些部门对文件内容出具意见，主责部门要与这些部门进行协商协作。这些部门的负责人 A 2、授权流程按照最高流程环节会签原则：如同一人有一次以上流程环节，原则上仅保留该人最高层级环 要对文稿内容进行审核，并通过签字方式表示该部门：1）同意文稿内容，2）同意该文件向 节以避免重复流程，若该人参与的审核、审批环节涉及到平 公司和项目公司两个层面，则保留最后审批 一个流程流转；通常会签部门是同级相关部门 角色环节。 ◆评审：是指出现多个待采取管理行为或动作的管理对象时，依照管理流程必须由评审部门 通过对管理对象进行评价与审核，共同致力于在评审部门之间达成统一的取舍意见或决议的 3、授权手册中涉及到“备案”、 “抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责。 管理活动。主责部门要与评审部门进行协商协作，这些部门的负责人要对管理对象出具具体 S 的评审意见；通常评审部门是上一级相关管控部门。一般为线下操作，并在发起正式审批之 4、如项目公司因实际需要，本授权手册内容经集团相关部门 （集团办公室和对应部门）同意并备案后， 前执行。 可进行相应修改调整。 ■交底：一般某个部门对其它部门就某事项的详细说明 I 5、各部门原则上以部门负责人为审核/审批人，若因实际需要，在不影响审批效率的情况 ,经部门负责 □参与：是指待采取管理行为或动作的文件内容涉及该部门职权范围且依照管理流程必须由 人及集团办公室同意后，可在本部门环节增加必要的审核人员。或由部门负责人