关于创维数字股份有限公司.PDFVIP

北京市环球律师事务所 关于创维数字股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产交割 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 中国北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼15 层 电话： (86 10) 6584 6688 传真： (86 10) 6584 6666/6677 网址： 北京市环球律师事务所 关于创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 标的资产交割之法律意见书 致：创维数字股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称“本所”或“环球”）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”）的委托，担任创维数字与创 维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“创维液晶”或“液晶器件”）股东实施发行股份 和支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的专项法律 顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资 产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件 （2014 年修 订）》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 就本次重组之标的资产的交割过户事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅供创维数字本次重组之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面 授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。 1 正 文 为本法律意见书表述方便，在本法律意见书中，除非另有说明，以下词汇具有如下 含义： 创维数字、上市公司 指 创维数字股份有限公司 才智商店 指 才智商店有限公司 交易对方、液晶科技 指 创维液晶科技有限公司 支付现金购买资产 指 才智商店向交易对方支付现金购买创维液晶器 件（深圳）有限公司51%股权 创维液晶、液晶器件、目标 指 创维液晶器件（深圳）有限公司 公司 本次重组、本次交易 指 创维数字拟通过间接持有 100%股权的子公司才 智商店支付现金购买液晶科技持有的液晶器件 51%股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股 权 支付现金购买资产 指 才智商店向交易对方支付现金购买液晶器件 51%股权 发行股份购买资产 指 创维数字向交易对方发行股份购买液晶器件 49%股权 标的股权 指 液晶科技持有的液晶器件100%股权 现金交易标的资产 指 液晶科技持有的液晶器件51%股权 基准日 指 本次交易各方协商一致确认的购买资产的审 计、评估及交易基准日，即2015 年9 月30 日 标的股权第一次交割