江苏中盈高科智能信息股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：中山证券 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大漏洞，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月1 日，书面通知 2、会议召开时间：2017 年8 月15 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：袁鑫 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏中盈高科智能信 息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017 年8 月15 日在公司会议室召开，该会议通知已于2017 年8 月1 日以 书面方式向各位监事发出，会议由监事会主席袁鑫主持，会议应到监 事3 人，实到监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中 盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议的 公告编号：2017-017 监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017 年半年度报告的议案》 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要 求，公司监事会对《江苏中盈高科智能信息股份有限公司2017 年半 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司2017 年半年度报告》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 有关规定； 2、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司2017 年半年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经 营管理和财务状况等事项； 3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，未发现参与2017 年半年度报告编制的人员有违反保密规定、 损害公司利益的行为。 表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票， 回避0 票。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第 一届监事会第五次会议决议》。