08年江淮集团汇报.pdf

安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司 年年年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 年年年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 1 目 录 会议议程 会议议案 1、2008 年度董事会工作报告 2 、2008 年度监事会工作报告 3、2008 年独立董事述职报告 4 、关于修改公司章程的议案 5、2008 年度报告及摘要 6、2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告 7、2008 年度利润分配议案 8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 9、关于2009 年度日常关联交易事项的议案 10、关于公司董事 2008 年度薪酬的议案 11、关于前次募集资金使用情况说明的议案 12、关于放弃实施业绩股票激励计划的议案 13、关于选举第四届董事会成员的议案 14、关于选举第四届监事会成员的议案 2 会 议 议 程 会议时间：2009年3月30日上午9:00； 会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号 安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼 301 会议室 会议议程会议议程： ： 会议议程会议议程：： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、大会主持人宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、2008 年度董事会工作报告 2 、2008 年度监事会工作报告 3、2008 年独立董事述职报告 4 、关于修改公司章程的议案 5、2008 年度报告及摘要 6、2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告 7、2008 年度利润分配议案 8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 9、关于2009 年度日常关联交易事项的议案 10、关于公司董事 2008 年度薪酬的议案 11、关于前次募集资金使用情况说明的议案 12、关于放弃实施业绩股票激励激励计划的议案 13、关于选举第四届董事会成员的议案 14、关于选举第四届监事会成员的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、逐项审议表决各项议案；