一人有限公司讲程+股东决议模板.doc

XXXXXX有限公司 章 程 为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。 第一章　公司名称、住所和经营范围 第一条　公司名称：XXXXXX有限公司 第二条　公司住所：武当山特区XXX路XX号 第三条　公司经营范围：XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。 第四条　公司在十堰市工商行政管理局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司（自然人独资），实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 第二章? 公司注册资本 第五条 公司注册资XXX万元人民币。 第三章　股东姓名、出资方式、出资额、出资时间 第六条　股东姓名、出资方式及出资额、出资时间如下： 股东姓名 身份证号 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例 实际出资及时间 XXX XXXXX 货币 XXX 100% XXX万元，XXXX-XX-XX 第四章? 股东的权利和义务及行使规定 第十条 股东享有如下权利： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的公司执行董事、监事，决定公司执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对转让公司股权作出决定； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九）对发行公司债券作出决定； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十一）制定、修改公司章程； （十二）组织公司清算，公司清算、终止后，享有公司的剩余财产。 （十三）对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定； 第十一条 股东承担以下义务： （一）遵守公司章程； （二）依其所认缴的出资额承担公司债务； （三）公司存续期间，不得抽回出资； （四）公司成立后，发现作为出资的非货币资产显著低于公司章程所定价额的补交其差额； （五）确保公司的财产独立于自己的财产，当不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。 第十二条 公司股东行使上述职权、职责的规定： （一）股东行使上述职权、职责，对相关事项作出决定时，应当采用书面形式由股东在相应的决定上签字； （二）股东行使职权、职责，对相关事项作出决定，涉及公司注册登记事项变更时，应将由股东签字的决定原件报公司登记机关存档，不涉及到公司注册事项变更的，将由股东签字的决定原件置备于公司。 第五章? 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则 第十三条　公司设执行董事一人，由股东担任。执行董事任期每届3年，任期届满可连任。 第十四条　执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十五条　公司设经理一人，由执行董事兼任。经理可以行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第十六条　执行董事为本公司法定代表人。法定代表人行使下列职权： （一）代表公司对外签署有关文件； （二）检查股东决定的落实情况，并向股东报告； （三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东报告。 第十七条　公司不设监事会，设监事一名，由股东任命产生。监事任期每届3年，任期届满经股东任命可连任。监事行使下列职权： （一）检查公司财务： （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （四）向股东会会议提出提案； （五）依照《公司法》的规定，对执行董