朗姿股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告.PDFVIP

朗姿股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 朗姿董事会及全体董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性；并承诺 本报告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司简介： 朗姿股份有限公司 （以下简称“朗姿”或“公司”）注册资本人民币20,000 万元，主要业务为经营高端女装设计、生产和销售。公司通过专业化的管理机制， 国际化的研发设计，现代化的生产物流，现已发展为多品牌运作的现代化时装集 团公司。公司拥有朗姿（LANCY FROM25 ）、莫佐(MOJO S.PHINE) 、莱茵(LIME FLARE) 、玛丽安玛丽 (marie n°mary) 、JIGOTT 、LIAA 等品牌，多品牌运作格 局，分别诠释着朗姿对时尚的不同理解，实现了顾客群体全面覆盖，满足不同年 龄层女性的时尚需求。 朗姿经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1269 号文核准，向社会公众 发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，股票代码为002612 ，于2011 年8 月30 日 在深圳证券交易所挂牌上市。此次公司成功上市使得公司成为国内A 股市场高端 女装第一支股票，上市募集资金人民币17.5 亿元，为公司在资本市场再次腾飞打 下了坚实的基础。公司注册资本20000 万元，主要业务为经营高端女装设计、生 产和销售。 朗姿通过有效管理品牌价值、优化人力资源管理体系、提升管理信息化程度， 逐步增强朗姿公司了在中国女装界强大的竞争力和持续发展力。 二、公司内部控制体系 公司自成立以来，一直致力于按照现代的公司治理结构进行决策和管理，紧 紧围绕“诚仁智美、领秀未来”的企业理念，根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》及《配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等 第1 页共14 页 相关规定，在生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面，结合自身经 营和管理的特点，已经初步设计和建立起一系列内部控制制度和内部控制体系。 通过几年的实践，随着业务和规模的扩大，公司将之及时补充并不断完善，内部 控制制度为公司的决策和管理提供了合理有效的保障。 公司已经形成了较为完整的内部控制体系。公司经营管理的理念和风格、公 司组织架构和部门职责、相关内部控制制度、对子公司的管理与控制、内外信息 的沟通等构成了公司的内部控制环境；公司为了汇总、分析、分类、记录和报告 公司交易，并保持对相关资产与负债的受托责任而建立的方法和记录构成了公司 的会计系统；对相关交易的授权、明确的职责划分、各项凭证与记录控制、资产 交接与记录使用和独立的稽核构成了公司的控制程序。内部控制的环境、会计系 统和控制程序构成了公司整个内部控制体系的关键要素。因此，公司内部控制自 我评价也围绕以上三个要素进行。 （一）控制环境 为了规范公司的运作和管理，公司最高管理机构一直在努力创造良好的内部 控制环境，具体表现在以下几个方面： 1、公司经营管理的理念、方式和管理风格 公司根据自身多年发展并结合实际，根据服装行业特征和市场发展需求以及 自身的发展条件制定出了合理的发展规划。因此，在发展战略上，公司紧紧围绕 中高档女装时装这个产业，专注于产品的设计、加工和销售，努力打造高端品牌 形象；在经营上，公司一直秉承“以客户为中心”的经营理念，在不断把握控制 经营风险和市场风险的前提下积极开拓国内市场，为股东创造最大价值。在内部 管理上一直强调制度化、程序化、规范化管理。 2 、公司组织结构和部门职责 公司依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的 相关规定建立健全了公司治理结构，设股东大会、董事会和监事会，总经理负责 日常经营管理。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、 配合良好，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作和 稳健发展打下了坚实的基础。公司内部各部门职责分工明确，相互配合、相互协 作，形成了一个有机统一体。 第2 页共14 页 股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会 是公司的常设决策