合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时.PDFVIP

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—40 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2017 年9 月12 日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017 年9 月12 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2017 年9 月11 日15:00 至2017 年9 月12 日15:00。 5.会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2017 年9 月6 日 7.出席对象 （1）截至2017 年9 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权 1 （授权委托书请见附件1，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时 间内参加网络投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点：合肥市高新区长江西路689 号金座A25 层会议室 二、会议审议事项 （一） 议案名称 关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案。 （二）议案披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过， 具体内容详见2017 年8 月23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（）。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于投资运营肥西百大农产品国际物 √ 流园项目的议案 四、会议登记等事项 1.登记方式： （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权 委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人 代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。 （