山东沃华医药科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016 －001 山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会审议的议案 1、2 为影响中小投资者利益的重 大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求， 本次股东大会审议的议案 1、2 对中小投资者的表决票单独计票并披 露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票 表决相结合的方式召开； 3、会议召开的时间： （1 ）现场会议：2016 年1 月6 日（星期三）14：00 （2 ）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2016 年1 月6 日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年 1 月 5 日15：00 至2015 年1 月6 日15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司会议室； 5、现场会议主持人：公司董事长赵丙贤先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人合计5 名，代表有表决权 股份197,133,240 股，占公司股份总数的54.6445%。其中： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4 名，代表有 表决权的股份数为197,131,240 股，占公司股份总数的54.6439%。 通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共1 名，代表有表决 权的股份数为2,000 股，占公司股份总数的0.0006％。 参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共1 人，代表 有表决权的股份2,000 股，占公司股份总数的0.0006％。 公司部分董事、监事出席了本次会议；非董事高级管理人员以及 见证律师列席本次会议。 二、议案的审议表决情况 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过 了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 本议案采用累积投票制表决。公司第五届董事会董事任期三年， 自股东大会通过之日起计算。其中独立董事候选人和非独立董事候选 人将分别采用累积投票制选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 1.1 选举赵丙贤先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：197,131,242 股同意，占出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.99999％；0 股反对， 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权 股份总数 0％；1,998 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代 理人）所持（代表）有效表决权股份总数0.00001％。 其中，中小投资者的表决情况：2 股同意，占出席本次股东大会 的中小投资者的有效表决权股份的0.1％；0 股反对，占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份的0％；1,998 股弃权，占出 席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的99.9％。 1.2 选举赵军先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：197,131,242 股同意，占出席本次股东大会的股东（股 东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.99999％；0 股反对， 占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权 股份总数 0％；1,998 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代