深圳市机场股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-040 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会第一次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2017 年8 月30 日16:00在深圳宝安国际机场T3 商务办公楼A 座702 会议室召 开。会议应到董事9 人，实到8 人，其中独立董事3 人。董事长罗育德、董事陈 金祖、陈繁华、徐燕、张立轩和独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次 会议 （董事陈敏生因公未能出席本次会议，特委托董事陈金祖代为出席并就本次 会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。 监事3 人、高管6 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 1、关于选举罗育德董事为公司第七届董事会董事长的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案；（简 历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 4、关于聘任沈坚先生担任公司副总经理的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 5、关于聘任应学民先生担任公司副总经理的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 6、关于聘任黄文奕先生担任公司副总经理的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 7、关于聘任孙郑岭先生担任公司董事会秘书的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 8、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部总经理的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 9、关于聘任孙红琪女士担任公司审计法律部副总经理的议案；（简历附后） 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 10、关于审议第七届董事会战略委员会委员名单的议案； 本次会议选举罗育德董事长，陈金祖、陈敏生董事，黄亚英独立董事为公司 第七届董事会战略委员会委员。罗育德董事长为战略委员会召集人。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 11、关于审议第七届董事会提名委员会委员名单的议案； 本次会议选举黄亚英、沈维涛独立董事，陈繁华董事为公司第七届董事会提 名委员会委员。黄亚英独立董事为提名委员会召集人。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 12、关于审议第七届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案； 本次会议选举沈维涛、赵波独立董事，张立轩董事为公司第七届董事会审计 与风险管理委员会成员，沈维涛独立董事为审计与风险管理委员会召集人。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 13、关于审议第七届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案； 本次会议选举赵波、黄亚英独立董事，徐燕董事为公司第七届董事会薪酬与 考核委员会委员。赵波独立董事为薪酬与考核委员会召集人。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 14、关于签订《2017 年经营目标责任书》的议案。 为确保2017 年度各项任务顺利实施，并完善对经营者的激励与约束机制， 明确责任方的经营责任和目标，确保国有资产的保值增值，董事会制订了年度经 营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一七年八月三十日 附：简 历 罗育德：男，1971 年出生，中共党员，研究生学