深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁工作细则.PDFVIP

科陆电子总裁工作细则 深圳市科陆电子科技股份有限公司 总裁工作细则 一、总 则 第一条 为进一步促进公司法人治理结构的规范化，根据《深圳市科陆电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 公司总裁由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第四条 副总裁、财务总监等高级管理人员对外代表总裁行事时应当遵守本细则。 第五条 副总裁、财务负责人和其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任；董事 会秘书的聘任则按《公司章程》的相关规定执行。 二、总裁职权 第六条 总裁行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、 合同、协议等； （十一）除应由董事会、股东大会审议决定的交易事项外，其他交易事项由总裁（或 1 科陆电子总裁工作细则 其授权人员）决定，包括但不限于下列交易事项： 1、 非关联交易事项： 公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、 对外投资（不含证券投资、委托理财、风险投资等）、租入或租出资产、资产抵押、质 押、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务 重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及其他交易，达到下列标准的（下列指 标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）： （1）决定单次交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准） 占公司最近一期经审计总资产低于10% （连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近 一期经审计总资产的15%）的事项； （2）决定单次交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资 产低于 15% （连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计净资产的20%） 的事项； （3）决定单次交易产生的利润或净利润（以较高者为准）占公司最近一个会计年 度经审计净利润低于30% （连续十二个月内同类交易产生的利润累计不超过公司最近一 期经审计净利润的40%的事项）的事项 （4）决定单笔交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公 司最近一个会计年度经审计主营业务收入低于 10% （连续十二个月内同类交易产生的利 润累计不超过公司最近一期经审计主营业务收入的20%）的事项； （5）决定与公司日常经营相关的交易（包括购买原材料、燃料和动力，以及出售 产品、商品等与日常经营相关的资产；银行贷款等），单项合同金额在5000 万元下的事 项。 2、关联交易事项： （1）公司与关联自然人发生的单笔交易金额低于 30 万元的关联交易； （2）公司与关联法人发生的交易金额低于300 万元的，或占公司最近一期经审计 净资产绝对值低于 0.5%的关联交易事项。 公司在十二个月内发生的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述的规定。已 按照上述的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 3、批准在一个会计年度内计提资产减值准备累计金额不超过最近一期经审计的净 2