上海新通联包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-024 上海新通联包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2017年8月28 日在公司会议室召开。会议通知于 2017年8月23日以邮件方式 发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董 事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于选举曹文洁女士为公司董事长的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 二、审议通过《关于选举公司第三届专门委员会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 （1）选举曹文洁女士、王佳芬女士、黄庆平先生为公司董事会战略委员会 委员，其中曹文洁女士为召集人。 （2）选举张燎先生、沈岳青先生、徐宏菁女士为公司董事会审计委员会成 员，其中张燎先生为召集人。 （3）选举沈岳青先生、董叶顺先生、杨方明女士为公司董事会提名委员会 成员，其中沈岳青先生为召集人。 （4）选举董叶顺先生、张燎先生、王健巍先生为公司董事会薪酬与考核委 员会成员，其中董叶顺先生为召集人。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 （1）聘任曹文洁女士为公司总经理； （2）聘任黄庆平先生为公司的副总经理； 1 （3）聘任杨方明女士为公司的副总经理； （4）聘任刘思佳先生为公司的副总经理； （5）聘任徐宏菁女士为公司董事会秘书兼副总经理； （6）聘任王春先生为公司财务总监。 四、审议通过《2017半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 五、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2017 年8 月29 日 2 附：高级管理人简历 曹文洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历。 1994年至2000年，上海通联木器厂工作；2000年2月至2011年9月历任新通联有限 监事、执行董事、总经理等职务；2011年9月至今任公司董事长、总经理。 黄庆平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，造纸工业机 械工程师。1994年至2005年在国际济丰包装集团公司的东莞厂、上海纸杯厂、大 连等厂任总经理；2005年至2013年在美国国际纸业公司的成都、上海、沈阳、保 定等厂任总经理；2014年至2015年在世纪阳光纸业集团包装事业部任管理总监。 2015年加入上海新通联包装股份有限公司，2016年4月任上海新通联包装股份有 限公司副总经理。 杨方明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，大学专科学 历，毕业于南京林业大学制浆造纸专业。1987年9月至1999年6月，任上海新华制 浆造纸厂质检科长；1999年6月至2003年4月，任国际济丰石东包装材料有限公司 物流科长；2003年4月至2007年10月，任上海新通联包装材料有限公司供应科长； 2007年10月至2016年8月，任中沪国际纸业包装（上海）有限公司营运经理。2016 年9月起入职本公司。 刘思佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，本科学历。 2008年3月至2010年11月，上海新通联包装材料有限公