上海秦森园林股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码 ：8 3 2 1 9 6 证券简称 ：秦森园林主办券商 ：光大证券 上海秦森园林股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次 临时股东大会于2017 年7 月3 日审议并通过： （1）《关于董事会换届选举的议案》，选举秦同千先生、秦焕 根先生、汪致重先生、童朋方先生、肖钢先生、洒晓东女士担任第二 届董事会非独立董事，选举彭兴韵先生、龙湘华女士、卢闯先生为第 二届董事会独立董事，任期自2017 年7 月3 日至第二届董事会任期 届满之日。 （2）《关于监事会换届选举的议案》，选举陈翰逸先生、徐君 芳女士担任第二届监事会股东代表监事，任期自2017 年7 月3 日至 第二届监事会任期届满之日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份95,677,500 股，占股份总数的44.96%， 会议由秦同千主持。 1 公告编号：2017-040 以上决议表决情况为： 同意股数95,677,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017 年 7 月3 日召开第二届职工代表大会第一次会议，审议并通过： 《关于选举叶建军为公司职工代表监事的议案》，选举叶建军先 生为第二届监事会职工代表监事，任期自2017 年7 月3 日至第二届 监事会任期届满之日。 上述事项表决结果为：41 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017 年 7 月3 日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过： （1）《关于选举秦同千为公司第二届董事会董事长的议案》，选举 秦同千先生担任公司第二届董事会董事长，任期自2017 年7 月3 日 至第二届董事会任期届满之日。 （2）《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举下列 人员组成第二届董事会各专门委员会委员：战略委员会：主任委员（召 集人）：秦同千，成员：秦焕根、彭兴韵；审计委员会：主任委员（召 集人）：卢闯，成员为：秦同千、龙湘华；提名委员会：主任委员（召 集人）：龙湘华，成员为：秦同千、彭兴韵，薪酬和考核委员会：主 任委员（召集人）：彭兴韵，成员为：秦同千、卢闯；任期自2017 年 7 月3 日至第二届董事会任期届满之日。 2 公告编号：2017-040 （3）《关于聘任秦同千为公司总经理的议案》，聘任秦同千先生担 任公司总经理，任期自2017 年7 月3 日至第二届董事会任期届满之 日。 （4）《关于聘任秦焕根为公司副总经理的议案》，聘任秦焕根先生 担任公司副总经理，任期自2017 年7 月3 日至第二届董事会任期届 满之日。 （5）《关于聘任张庆为公司副总经理、董事会秘书的议案》，聘任 张庆先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自2017 年7 月3 日 至第二届董事会任期届满之日。 （6）《关于聘任白征为公司副总经理的议案》，聘任白征先生担任 公司副总经理，任期自2017 年7 月3 日至第二届董事会任期届满之 日。 （7）《关于聘任韩发讲为公司副总经理的议案》，聘任韩发讲先生 担任公司副总经理，任期自2017 年7 月3 日至第二届董事会任期届 满之