北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-023 北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第六次 会议的会议通知于2017 年8 月23 日以邮件方式发出，并于2017 年8 月28 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安 京召集并主持。本次会议应到董事8 人，实到董事8 人，其中杨栋锐、郑晓武以 电话连线方式出席会议并参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软 件系统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》 公司2017 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2017 年8 月29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（）上披露的公司相关公告。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 全体董事一致认为公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存 在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 具体内容详见公司于2017 年8 月29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（）上披露的公司相关公告。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过 《关于提名董事候选人的议案》 本公司股东上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派的董事陈 露女士，因个人工作原因已于2017 年8 月17 日向公司提出辞职，辞去公司董事 等一切职务，并不再继续担任公司任何职务。上海文化产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）推荐刘彬先生为公司董事候选人，公司董事会提名委员会已于 2017 年8 月21 日审议通过了《关于补选刘彬先生为公司第二届董事会非独立董 事的议案》，现提名刘彬先生为公司董事候选人。公司独立董事关于提名董事候 选人已发表明确同意的独立意见。（刘彬先生简历详见附件） 具体内容详见公司于2017 年8 月29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（）上披露的公司相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任王娟女士为公司的证券事务代表，任期自公司本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（王娟女士简历详见附件） 具体内容详见公司于2017 年8 月29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（）上披露的公司相关公告。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》 公司董事会同意聘任赵昌华女士为公司的内审部经理，任期自公司本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（赵昌华女士简历详见附件） 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、审议通过 《关于公司会计政策变更的议案》 2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》， 要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根 据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。 公司董事经审议认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合 相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公 司当