北京通捷智慧水务股份有限公司 监事变动公告.PDFVIP

公告编号： 2017-077 证券代码：870331 证券简称：通捷水务 主办券商：东海证券 北京通捷智慧水务股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第六次临 时股东大会于于2017 年8 月15 日审议并通过： 任命张爱忠先生、王作就先生为公司监事，任职期限自股东大会 决议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份90,552,000 股，占股份总数的69.04%， 会议由董事长邓玉梅女士主持。 以上决议表决情况为： 同意股数90,552,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事张爱忠先生持有公司股份7,500,000 股，占公司股本 1 公告编号： 2017-077 的5.72%。张爱忠先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信 联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》的相关任职要求。 张爱忠先生简历如下： 张爱忠，男，1972 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于石河子大学土木工程和建筑工程学院，大学学历。2007 年至 2009 年，在湖南中兴设备安装有限责任公司任职副经理。2011 年至 2015 年，在新疆西域鹏翔有限公司任职副经理。2016 年至今，在新 疆通捷智慧水务有限公司任职总经理。 该任命监事王作就先生持有公司股份1,000,000 股，占公司股本 的0.76%。王作就先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信 联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》的相关任职要求。 王作就先生简历如下： 王作就，男，1963 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 毕业于浙江省宁海县力洋中学，高中学历。1985 年至1988 年，在山 东无线电线设备制造厂任职工程师；1988 年至1990 年，在宁波如强 模塑公司任职技术总监；1991 年至2004 年在乌鲁木齐恒昌模塑有限 公司任职总经理，2004 至今，在新疆金田野科技开发有限公司任职 经理。 （三）任命/免职的原因 杨雯婷女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务,潘忠先 2 公告编号： 2017-077 生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数。为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公 司第一届监事会第六次会议选举张爱忠先生、王作就先生为公司监 事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》 规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命监事任职后，将进一步完善公司治理结构，提升公司管 理水平，满足公司未来发展战略需要，对公司生产、经营将产生积极 影响。 三、备查文件目录 （一）经与会监事签字的《北京通捷智慧水务股份有限公司第一届监 事会第六次会议决议》 ； （二）经与会股东签字的 《北京通捷智慧水务股份有限公司2017 年 第六次临时股东大会会议决议》 特此公告。 北京通捷智慧水务股份有限公司