广东四通集团股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议.PDFVIP

。证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-058 广东四通集团股份有限公司 第三届董事会2017 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 广东四通集团股份有限公司第三届董事会2017 年第一次会议会议通知和材 料已于2017 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议 于 2017 年8 月26 日上午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 由全体董事投票表决，选举蔡镇城先生为公司董事长、蔡镇通先生为公司副 董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017 年8月26日至2020年8月25日）。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 由公司全体董事投票选举，同意公司第三届董事会各专门委员会委员及主任 委员组成如下： 主任委员 委员 委员 战略委员会 蔡镇城 王培 侯文全 审计委员会 于团叶 黄奕鹏 王培 薪酬与考核委员会 侯文全 王培 蔡镇锋 提名委员会 王培 蔡镇通 侯文全 任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017 年8 月26 日至2020 年8 月25 日）。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （三）《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长蔡镇城先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事 会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25 日）。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长蔡镇城先生提名，聘任黄奕鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8 月25日）。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公 司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日 起至本届董事会届满之日止（自2017年8月26日至2020年8月25日）。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 附件：相关人员简历 广东四通集团股份有限公司董事会 2017 年8 月28 日 附：相关人员简历 一、 广东四通集团股份有限公司第三届董事会董事简历 蔡镇城，男，1953 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历， 高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历 任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协 会会长、中国轻工工艺品进出