广州市晶华精密光学股份有限公司 第一届董事会第十八次会议.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：832071 证券简称：晶华光学 主办券商：广发证券 广州市晶华精密光学股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十八次会议于2017 年8 月22 日以现场会议方式在公司会议 室召开。会议应到董事5 名，实到5 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议由公司董事长赫建先生召集并主持，出席会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议 的召开、表决合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》； 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司 法》、 《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提 名赫建、黄河、侯军华、朱为缮、李彬彬为公司第二届董事会董事候 选人(后附董事候选人简历)。公司第二届董事会任期三年，自 2017 年9 月9 日至2020 年9 月8 日。 1 / 5 公告编号：2017-020 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于将公司专利技术质押给中国建设银行股份有限 公司广州经济技术开发区支行的议案》； 公司将专利技术质押给中国建设银行股份有限公司广州经济技 术开发区支行，用于为广州晶和光电科技有限公司在中国建设银行股 份有限公司广州经济技术开发区支行的融资行为提供担保，担保额度 为2000 万元。质押内容、金额、期限等以具体签订的合同为准, 并 授权董事长赫建先生签署合同及相关文件。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》； 公司董事会拟定于2017 年9 月6 日上午9:30 在公司会议室召 开公司2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需 提交股东大会审议的议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、备查文件 经与会董事签名确认的《广州市晶华精密光学股份有限公司第一 届董事会第十八次会议决议》。 2 / 5 公告编号：2017-020 特此公告。 广州市晶华精密光学股份有限公司 董事会 2017 年8 月22 日 3 / 5 公告编号：2017-020 公司第二届董事会候选人简历如下： 1、第二届董事会董事候选人赫建； 赫建先生：1963 年出生，中国国籍,拥有美国居留权。毕业于北 京理工大学工程光学专业，2006 年获得华南理工大学工商管理硕士 学位。曾就职于中国北方工业公司，1997 年创立广州市晶