深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：871389 证券简称：哈工大业 主办券商：招商证券 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月14 日 2、会议召开时间：2017 年7 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长汪国钢先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司董事会成员、董事 会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司公司章程》等的有 关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议的董 事共0 人。 公告编号：2017-016 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过 《关于实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司深 圳分行贷款提供担保的议案》 1、议案内容 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司因生产经营及业务发展需 要，拟于2017 年8 月向兴业银行申请2016 年市科技研发资金委托全贴 息转贷款（人民币400.00 万元委托贷款），用于一体化智能高清双车牌 识别仪（含港澳车牌）2016 科技研发资金，贷款期限为1 年。该笔贷款 由公司实际控制人汪国钢先生以其自有房产提供无偿抵押担保，担保期 限为12 个月。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票，回避表决票数2 票。 3、回避表决情况： 关联董事汪国钢、汪岚回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司总经理任免的议案》 1、议案内容 公司总经理汪岚因个人原因，申请辞去公司总经理职务。为保证公 司经营管理工作的高效运行，公司任命汪国钢为公司总经理，任期从 2017 第一届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公告编号：2017-016 （1）被任免总经理的基本情况 该任命总经理汪国钢持有公司 4,925,000 股股份，持股比例为 74.7468%。 汪国钢，男，1963 年9 月生，汉族，中国国籍，加拿大永久居留权， 1983 年6 月毕业于东华大学，本科学历。1983 年8 月至1989 年5 月就 职于衡阳纺织机械厂，任工程师；1989 年6 月至1994 年6 月就职于深 圳蛇口万兴印染厂，任工程师；1994 年7 月至2000 年8 月就职于深圳 市新德利财经资讯技术有限公司，任总经理；2000 年9 月至2016 年10 月担任深圳市博益佳数码科技有限公司董事；2001 年6 月至2016 年10 月担任深圳市蓝鸟科技有限公司的董事长、总经理；2005 年11 月至2016 年10 月担任深圳市比特波科技有限公司总经理；2005 年11 月至今担任 北京数字蓝鸟科技有限公司监事；2008 年5 月至2013 年9 月就职于深 圳市哈工大交通电子技术有限公司，任总经理；2013 年10 月至2016 年 10 月，就职于深圳市哈工大业系统技术有限公司，任公司总经理；2014 年2 月至今担任深圳市华大数字技术有限公司总经理；2016 年5 月至今 担任深圳市哈工创业投资咨询中心（有限合伙）的执行合伙人；2016 年 11 月至今就职于深圳市哈工大业信息技术股份有限公司，任公司董事长。