中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2017-009 中国神华能源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议及 高级管理人员变动公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国神华能源股份有限公司 （“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017 年 3 月 7 日以书面方式发出通知，于 2017 年 3 月 17 日在北京市东城区安 定门西滨河路 22 号以现场会议方式形成决议。会议由张玉卓董事长主持，副 事长凌文、董事韩建国、李东、范徐丽泰、贡华章、郭培章、陈洪生、赵吉斌出 席会议，应出席会议董事 9 人，亲自出席 9 人，董事会秘书黄清参加会议，监事 会主席翟日成、监事申林列席会议。会议的召开符合 《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章和本公司章程的规定。本公司高级副总裁王金力，副总裁王树 民、张继明，财务总监张克慧，拟任副总裁吕志韧、贾晋中列席了本次会议。 经与会董事充分审议，通过如下议案： 一、《关于中国神华计提资产减值准备的议案》 全体董事 （包括独立非执行董事）确认：本公司 2016 年度计提资产减值准 备符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情 况；计提减值准备的审批程序合法合规，计提减值后，2016 年度财务报表能够 更加公允地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日止的财务状况、资产价值及经营 成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特 别是中小股东利益的情况。 全体独立非执行董事对本议案发表了 “同意”的独立意见。 议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票 计提资产减值准备公告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。 1 二、《关于中国神华能源股份有限公司2016 年度财务报告的议案》 全体独立非执行董事对本议案发表了 “同意”的独立意见。 议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交 2016 年度股东周年大会审议。详见本公司 2016 年度报告。 三、《关于公司2016 年 利润分配的议案》 董事会建议派发 2016 年度末期股息现金每股人民币 0.46 元/股 （含税），共 计人民币 91.49 亿元 （含税），占 2016 年度按照中国企业会计准则归属于本公 司股东净利润的 40.3% 。 董事会提请公司 2016 年度股东周年大会审议上述 2016 年度末期股息预案， 并提请股东周年大会授权董事长、副董事长 （总裁）具体实施分配事宜，并按照 有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴、外汇汇兑等事宜。 全体独立非执行董事对本议案发表了 “同意”的独立意见。 议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交 2016 年度股东周年大会审议。 四、《关于公司特别股息分配的议案》 董事会建议派发 2016 年度末期股息现金每股人民币 2.51 元/股 （含税），共 计人民币 499.23 亿元 （含税），占中国企业会计准则下本公司 （母公司）截至 2015 年 12 月 31 日未分配利润人民币1,049.92 亿元的 47.5%，占本公司（母公司） 截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润 （未扣除 2016 年度末期股息预案金额 91.49 亿元）人民币 1,538.46 亿元的 32.4% 。 董事会提请公司 2016 年度股东周年大会审议上述特别股息预案，并提请股 东周年大会授权董事长、副董事长 （总裁）具体实施分配事宜，并按照有关法律、 法规和监管部门要求办