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四川宏达股份有限公司 二○一三年第一次临时股东大会会议资料 股份简称：宏达股份 股票代码：600331 中国·四川 二○一三年二月 四川宏达股份有限公司 2013年第一次临时股东大会资料 四川宏达股份有限公司 二O 一三年第一次临时股东大会 会议时间：20 13 年2 月1 日上午09 ：30 时 会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 大会主持：董事长杨骞先生 会议议程： 一、董事长杨骞先生主持召开会议 二、介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、宣读股东大会须知 四、提名本次会议监票人和计票人 五、审议议案： 1、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司注册地名称、增加经营范围 并修订 〈公司章程〉相关条款及修订〈公司章程〉现金分红政策条款的议案》； 2 、审议《四川宏达股份有限公司关于修订 〈公司股东大会议事规则〉部分 条款的议案》； 3、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司 2012 年年度审计机构的议 案》； 4 、审议《四川宏达股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的 议案》。 六、股东代表发言 七、现场投票表决 八、休会、表决统计 九、宣布表决结果 十、律师宣读法律意见书 十一、宣布大会结束 2 四川宏达股份有限公司 2013年第一次临时股东大会资料 四川宏达股份有限公司股东大会须知 尊敬的各位股东： 大家好！ 欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司20 13 年第一次临时股东大会，为保 证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。 三、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言最好不超过五分 钟，发言内容限定为大会议题内容。 四、公司高级管理人员应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回 答时间最好不超过5 分钟。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 四川宏达股份有限公司董事会 20 13 年2 月1 日 3 四川宏达股份有限公司 2013年第一次临时股东大会资料 股东大会议案之一 四川宏达股份有限公司关于变更公司 注册地名称、增加经营范围并修订 〈公司章程〉相关条款及 修订〈公司章程〉现金分红政策条款的议案 各位股东： 根据什邡市人民政府[2007]70 号文件《关于同意师古镇合村的的批复》， 原公司注册地四川省什邡市师古镇成林村因整体合并组建为慈山村，公司将对注 册地进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。 根据生产经营需要，公司决定拟在经营范围中增加“一类机动车维修（小型 客车（含轿车）维修、大中型客车维修、货车（含工程车辆）维修、危险货物运 输车辆维修）”，并对《公司章程》相应条款进行修订。 为了促进公司规范运作和健康发展，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事