天津中新药业集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告.PDF

证券代码证券代码：：600329 股票简称股票简称：中新：中新药业药业 编号编号：临：临 2010-009 号号 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：中新中新药业药业 编号编号：：临临 号号 天津中新药业集团股份有限公司天津中新药业集团股份有限公司 天津中新药业集团股份有限公司天津中新药业集团股份有限公司 年度股东大会决议年度股东大会决议公告公告 年度股东大会决议年度股东大会决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公司董事会及全体董事保证本本公告内容不存在任何虚假记载公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 天津中新药业集团股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 14 日，在天津汇高花园酒店会议室召开，到会股东及股东代表 7 人，其中无限售条件流通A 股股东代表2 人，代表有表决权股份68,164 股，有限售条件流通 A 股股东代表 1 人，代表有表决权股份 180,439,424 股，S 股股东代表或授权代表 4 人，代表有表决权股份 5,698,000 股。与会股东代表有表决权的股份为 186,205,588 股，占股 份总数的 50.37%，符合 《公司法》和公司章程规定的比例，本次会 议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事长郝非非先 生主持，公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。北 京市观韬律师事务所天津分所指派律师见证了本次会议。会议对以下 议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决，根据表决结果作出决 议如下： 一、有关 “公司2009 年度董事长工作报告”的议案。 经出席本次股东大会有表决权股份为 186,205,588 股赞成，0 股 反对，0 股弃权，占出席本届大会有表决权股份的 100%，通过了本 项议案。 二、有关 “公司2009 年度董事会报告”的议案。 1 经出席本次股东大会有表决权股份为 186,205,588 股赞成，0 股 反对，0 股弃权，占出席本届大会有表决权股份的 100%，通过了本 项议案。 三、有关 “公司2009 年度监事会工作报告”的议案。 经出席本次股东大会有表决权股份为 186,205,588 股赞成，0 股 反对，0 股弃权，占出席本届大会有表决权股份的 100%，通过了本 项议案。 四、有关 “经审计师审计和经审计委员会审核确定的2009 年度 财务报告和审计报告”的议案。 经出席本次股东大会有表决权股份为 186,205,588 股赞成，0 股 反对，0 股弃权，占出席本届大会有表决权股份的 100%，通过了本 项议案。 五、有关 “公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案” 的议案。 经出席本次股东大会有表决权股份为 186,205,588 股赞成，0 股 反对，0 股弃权，占出席本届大会有表决权股份的 100%，通过了本 项议案。 六、有关 “公司经营范围增项”的议案。 经出席本次股东大会有表决权股份为 186,205,588 股赞成，0 股 反对，0 股弃权，占出席本届大会有表决权股份的 100%，通过了本 项议案。 七、有关 “独立董事陈德仁先生 2009 年度酬劳为 5 万元新币” 的议案。 2