恒大地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案.PDF

恒大地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书 （草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产置换所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 本次重大资产置换完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次 重大资产置换引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 ．本次资产置换尚需中国证监会审核及本公司股东大会批准1 ，中国证监会审 核及股东大会批准同意至完成资产置换的交割还需要履行必要的手续，因此资产置 换的交割日具有一定的不确定性。资产置换交割日的不确定会对2003年盈利预测 的有关数据造成影响。 ．本公司2 2003年的盈利预测是建立在本次重大资产置换事宜能在2003年4 月完成，因此2003年 1-4月的经营业绩以本次重大资产置换事宜完成前本公司现 有资产产生的业绩为基础，2003年 5－12月的经营业绩是以本次重大资产置换完 成后置入资产产生的业绩为基础。鉴于房地产行业政策依赖性强、项目开发周期长 以及收入确认会计处理的特殊性，使得房地产企业的经营业绩普遍具有较大的波动 性，故本公司未对2004年度的盈利作出预测，特提醒投资者注意投资风险。 ．本次资产置换后3 ，在一段时期内本公司绝大部分经营收入来源于广州市花 都绿景房地产开发有限公司开发的“金碧御水山庄”项目，公司开发的项目尚单一， 风险比较集中，该项目的任何变化，都将对本公司的经营业绩产生重大影响。 本公司在此特别提示投资者注意风险。 1 释 义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 恒大地产/本公司/公司： 指 恒大地产股份有限公司 恒大房地产： 指 广州市恒大房地产开发有限公司 恒大集团： 指 广州恒大实业集团有限公司 凯隆实业： 指 广州市凯隆实业有限公司 花都绿景： 指 广州市花都绿景房地产开发有限公司 本次资产置换： 指 本公司以合法拥有的与海南昌江农业园相 关的资产、对海南三亚东方旅业股份有限公 司的长期股票投资和债权、对海南国营南林 农场预付帐款项下的土地租赁使用权益与 恒大房地产所合法持有的花都绿景的权益 性资产进行资产置换的行为 报告书/本报告书： 指 恒大地产股份有限公司重大资产置换暨关 联交易报告书 （草案） 公司法： 指 中华人民共和国公司法 证券法： 指 中华人民共和国证券法 交易所： 指 深圳证券交易所 中国证监会： 指 中国证券监督管理委员会 基准日： 指 2002年11月30日 元： 指 人民币元 第一节 绪 言 经恒大地产股份有限公司2003年 1月 16日召