洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 第一届董事会第四十次会.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：上海证券 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开情况 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第四十次会议于2017年8月22 日在河南省洛阳市洛龙区王城 大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室以现场方式召 开。会议通知与议案文件于2017年8月11日向全体董事和监事发出。 会议由董事长刘鹏召集并主持，本次会议应参加会议董事5人，实 际参加会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程及相关法律法规的规定。 二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 1. 审议通过《关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司2017 年半年 度报告的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 2. 审议通过《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司关于2017 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意的5票；反对的0票；弃权的0票。 1/ 9 公告编号：2017-024 3. 审议通过《关于提名刘鹏为公司第二届董事会成员的议案》，并提 请股东大会审议。 鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司拟提名原董事会成员刘鹏先生继续担任第二届董事会 董事，任期三年，任命自股东大会通过之日起至第二届董事会届满， 上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 4. 审议通过《关于提名宋子毓为公司第二届董事会成员的议案》， 并提请股东大会审议。 鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司拟提名原董事会成员宋子毓女士继续担任第二届董事 会董事，任期三年，任命自股东大会通过之日起至第二届董事会届满， 上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 5. 审议通过《关于提名靳海澄为公司第二届董事会成员的议案》， 并提请股东大会审议。 鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司拟提名靳海澄先生担任第二届董事会董事，任期三年， 任命自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，上述董事候选人不 属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 6. 审议通过《关于提名朱艳君为公司第二届董事会成员的议案》，并 2/ 9 公告编号：2017-024 提请股东大会审议。 鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司拟提名朱艳君女士担任第二届董事会董事，任期三年， 任命自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，上述董事候选人不 属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 7. 审议通过《关于提名杨干伟为公司第二届董事会成员的议案》，并 提请股东大会审议 鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司拟提名杨干伟先生担任第二届董事会董事，任期三年， 任命自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，上述董事候选人不 属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 8. 审议通过《关于追认公司2017 年上半年偶发性关联交易的议案》， 并提请股东大会审议。 详见《关于追认公司2017 年上半年偶发性关联交易公告》（公告 编号：2017-028）。