深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-033 深圳市机场股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司第六届董事会第十二次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于 2017 年8 月10 日14:30在深圳宝安国际机场T3 商务办公楼A 座702 会议室召开。会 议应到董事9 人，实到5 人，其中独立董事1 人。董事长罗育德、董事陈繁华、吴悦 娟、张淮和独立董事张建军亲自出席了本次会议（董事陈金祖因公未能出席本次会议， 特委托董事罗育德代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事秦里钟因公未能出 席本次会议，特委托董事张淮代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事黄 亚英、汪军民因事请假，委托独立董事张建军代为出席，并就本次会议的议题行使表 决权）。会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。监事2 人、高管4 人 列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 1、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案； 本次会议提名罗育德、陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕为公司第七届董事会非独 立董事候选人。根据公司章程，可由公司职工代表担任一名董事，职工代表董事由公 司职工代表大会民主选举产生。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次提名的非独立董事候选人简历请见附件1。 2、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案； 本次会议提名黄亚英、沈维涛、赵波为公司第七届董事会独立董事候选人。 1 独立董事年度津贴为人民币十万元整。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次提名的独立董事候选人简历请见附件2。 3、关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知。 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2017年第二次临时股东大会，时间定于2017年8月30日（星期三）14:30，会议地点定 于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室，会议以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。具体内容请见2017年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 上述第 1、2 项议案需提交公司股东大会审议批准，上述3 名独立董事候选人需 经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2017 年第二次临时股东大会审议并选 举。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意 见渠道。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一七年八月十日 2 附件1：非独立董事候选人简历 罗育德：男，1971 年出生，中共党员，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股股东－深圳市机场（集 团）有限公司董事长、党委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。 主要工作经历： 1992 年2 月至1994 年11 月任深圳市南山区政法委员会干部；1994 年11 月至1998 年9 月任 深圳市南山区粤海街道团委副书记（副科级）、区政协委员；1998 年9 月至2002 年6 月任共青团 深圳市南山区委副书记；2002 年6 月至2006 年10 月任共青团深圳市南山区委书记、区直属机关 工委青年委员、区委候补委员，区政府副区长人选、党组成员；2006 年10 月至2013 年6 月任深 圳市南山区政府副区长、党组成员，兼区社会工作委员会副主任；2013 年6 月至2016 年5 月任 深圳