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上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届董事会第十
公告编号：2017-033
证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：国融证券
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年7月26 日，会议通知以专
人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出。
2、会议召开时间：2017年7月31 日
3、会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号2-3层
4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
5、会议召集人：本次会议由公司董事长杨琳女士召集
6、会议主持人：本次会议由公司董事长杨琳女士主持
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《上海俏佳人医疗
美容门诊部股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会
议的董事 （包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号：2017-033
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：本公司与上海德莅商务咨询有限公司已于 2017 年
7月27 日设立控股子公司成都武侯俏佳人医疗美容门诊部有限公司，
委派王三元为控股子公司的法定代表人，注册资本为人民币
20,000,000.00元，其中本公司出资人民币12,000,000.00元，占注
册资本的60.00%。
2.表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，回
避票数0票。
3.本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议批准。
（二）审议通过 《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：2017年1月公司分别向郑州汇美健康管理有限公
司采购咨询服务，支付金额为人民币48,753.00元；成都元晗健康管
理有限公司采购咨询服务，支付金额为人民币139,707.92元。
2.表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回
避票数2票。
3.本议案关联董事楚留娣、王三元回避表决。
4.本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过 《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大
会的议案》
1.表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，回
公告编号：2017-033
避票数0票。
2.本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届董事会第十
三次会议决议》。
特此公告。
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司
董事会
2017年7月31 日
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