广东邦宝益智玩具股份有限公司关于修订《公司章程》的公告.PDFVIP

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-049 广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于修 订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》并经公司2017年第一次临时股 东大会审议通过，对《公司章程》做出如下修订： 现有《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条为维护广东邦宝益智玩具股份有限公司 第一条为维护广东邦宝益智玩具股份有限公 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 共和国公司法（2013 年修订）》（以下简称“《公 民共和国公司法（2013 年修订）》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法（2014 年修 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2014 订）》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券 所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称 交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简 “《股票上市规则》”）中国证券监督管理委员会 称“《股票上市规则》”）中国证券监督管理委员 （以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司 会（以下简称“中国证监会”）发布的 《上市 章程指引（2014 年修订）》和其他有关规定， 公司章程指引（2016 年修订）》和其他有关规 制订本章程。 定，制订本章程。 第一百一十七条董事会应当确定公司对外投 第一百一十七条董事会应当确定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审，并报股东大会批准。 专业人员进行评审，并报股东大会批准。 除本章程另有规定外，董事会有权就公司发生 除本章程另有规定外，董事会有权就公司发生 的交易（提供担保、受赠现金 的交易（提供担保、受赠现金 资产、单纯减免公司义务的债务除外），在符合 资产、单纯减免公司义务的债务除外），在符合 下列标准之一时作出决议： 下列标准之一时作出决议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 审计总资产的30% 以上； 审计总资产的30% 以上； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的 30% 以上，且绝对金额超过 审计营业收入的 30% 以上，且绝对金额超过 3000 万元； 3000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的30% 以上，且绝对金额超过300 万 计净利润的30% 以上，且绝对金额超过300 万 元； 元； （四）交易的成交金额（包括承担的债务和费 （四）交易的成交金额（包括承担的债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的30% 以上， 用）占公司最近一期经审计净资产的30% 以上， 且绝对金额超过3000 万元；