福建众和股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动.PDFVIP

福建众和股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中国证券监督管理委员会于2007年3月19日下发了《开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28 号文，以下简称通知）。根据该 通知的精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，福建众和股份有限公司（以 下简称公司）成立了由公司董事、独立董事、董事会秘书等组成的专项工作小组， 由董事长作为第一负责人，并安排自查、整改工作时间进度，如下表所示： 公司治理专项工作小组成员 第一责任人 许金和 领导小组 许金和、唐予华、廖益新、张亦春、许建成、林峰国 工作小组 公司审计部、财务部等各职能部门负责人 自查整改工作时间安排 5月1日-7月27日 公司开展自查并形成自查报告 7月27日-8月20日 公众评议阶段 8月20日以后 公司整改、提高极端 根据相关的通知要求，本着实事求是的原则，结合公司实际，严格对照 《公司法》、 《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》等内部规章制度，福建众和股份有限公司对以下问题进行自查并报告 第 1 页 共 35 页 如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、公司的发展沿革 本公司前身为福建莆田华纶福利印染有限公司，创立于1993年6月18日，是经 莆田市人民政府经济技术协作办公室莆市协字（92）第 32 号文和莆田市民政局莆市 民字(92)第154号文批准，由民政印染和厦门华纶合资设立，并在莆田市工商行政管 理局登记注册的有限责任公司，注册号8。 根据2002年1月31 日福建省人民政府以闽政体股[2002]04号文批准，众和集团 整体变更设立福建众和股份有限公司，公司发起人许金和、许建成、华纶鞋业、许木 林、天宇房地产、精密模具等 6 方，以 2001 年 12 月 31 日经福建华兴有限责任会计 师事务所审计确认的（闽华兴所【2002】审字E—001号）公司净资产额8,100万元， 按照发起人在公司净资产额中拥有的相应份额，以1∶1的比例折算为股本。 公司自1993年6月18 日成立至2002年2月25 日整体变更为股份有限公司，历 经9次 （包括成立）增资扩股和股权变更，注册资本由成立时的330万元增加到8,100 万元；股东由成立时的2位变更和增加到6位。 公司历次增资扩股涉及非现金资产出资的共有三次，即1993年6月18 日成立时， 1995年9月27日和 1999年2月9 日变更时。 公司自1993年成立以来共发生了以下三次股权转让，即1999年1月20日，2000 年11月18日和2001年12月19日三次变更。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]71号文核准，本公司首次公开发行 人民币普通股不超过2,700万股，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式，其中，网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格 8.84 元/股。募集资金共 23,868 万元，扣除发行费用 1,765.62 万，实际募集资金净 第 2 页 共 35 页 额 22102.38 万元。经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2006）验字 E-012 号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2006年9月27 日全部到位。 经深圳证券交易所《关于福建众和股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2006] 121号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所 上市，股票简称“众和股份”，股票代码“002070” ，其中网上定价发行的2,160万 股股票于2006