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華廣生技股份有限公司 股東會議事規則 民國一○四年六月十七日修定 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，訂定本 規則，以資遵循。 第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。 第三條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，應於每會計年度終了 後六個月內召開，由董事會依公司法第 172 條規定召集之，臨時會於必要時 依法召集之。 第四條：本公司應於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股 票過戶 。 第五條：本公司股東常會之召集，應於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集，應 於十五日前通知各股東。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 185 條第一項各款、證券交易法第 26 條之一、第43 條之六之事項應在召集事由 中列舉，不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東 常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議 案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理 處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親 自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會 說明未列入之理由。 第六條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之 地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。公司設置獨立 董事時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。 第七條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理 人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本 公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此 限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 第八條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人 (以下稱股東)簽 到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交 付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之 徵求人並應乃帶身分證明文件，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東 會時，僅得指派一人代表出席。 第九條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能 行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定 董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理 之。 董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會 如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權