桂林旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-007 桂林旅游股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为公司2017 年第一次临时股东大会。 2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2017 年第一次会议审议通 过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2017 年2 月28 日（星期二）14:50。 网络投票时间为：2017 年2 月27 日－2017 年2 月28 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年2 月28 日上午9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2017 年2 月27 日15:00 至2017 年2 月28 日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2017 年2 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 1 （3）本公司聘请的律师。 7、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部） 二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2017 年第一次会议审议通 过后提交，程序合法，资料完备。 2、本次股东大会议案： 关于对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减 值准备的提案。 3、以上提案的具体内容见2017 年 1 月 11 日刊登于《中国证券报》和《证 券时报》或巨潮资讯网（）的《桂林旅游股份有限公 司第五届董事会 2017 年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届 监事会2017 年第一次会议决议公告》。 三、会议登记方法 1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持 股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股 凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授 权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。 2、登记时间：2017 年2 月24 日9:00-17:00。 3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼704 房董事会 办公室（证券部） 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行 使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进 行登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 2 为）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一） 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系电话：（0773）3558955 传 真：（0773）3558955 邮 编：541002 联 系 人：黄锡军、陈薇 2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。 六、备查文件 1、公司第五届董事会2017 年第一次会议决议； 2、公司第五届监事会2017 年第一次会议决议。 桂林旅游股份有限公司董事会