北京世纪东方国铁科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

北京世纪东方国铁科技股份有限公司 股份简称：世纪东方 股份代码：430043 公告编号：2012-22 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 北北京京世世纪纪东东方方国国铁铁科科技技股股份份有有限限公公司司 第二届董事会第十五次会议决议公告 第二届董事会第十五次会议决议公告 第第二二届届董董事事会会第第十十五五次次会会议议决决议议公公告告 暨关于延期召开2013 年第一次临时股东大会的通知 暨关于延期召开2013 年第一次临时股东大会的通知 暨暨关关于于延延期期召召开年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的通通知知 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性， 承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 北京世纪东方国铁科技股份有限公司于 2012年12月22日以传真或邮件方 式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，并于2012年 12月28日在公司会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会 议由董事长田秀华先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会 董事记名投票表决，一致审议通过了以下议案： 一、《关于变更2012年年度财务审计机构的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意将公司2012年年度财务审计机构由利安达会计师事务所有限责任公司 变更为国富浩华会计师事务所。 该议案同时提交股东大会予以审议。 二、《关于延期召开2013年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意公司延期召开2013年第一次临时股东大会，延期至2013年1月16日召开， 并追加审议《关于变更2012年年度财务审计机构的议案》。 延期后，2013年第一次临时股东大会通知具体事项如下： （一）、会议时间：2013年1月16日上午10点 （二）、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号十二区31楼公司会议室 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 （三）、会议召集人：公司董事会 （四）、出席对象： 1、截止至2012年12月31日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师和其他人员。 （五）、会议召开方式：现场会议 （六）、会议审议事项： 1、《关于第二次提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股 票并在创业板上市相关事宜期限的议案》； 2、《关于第二次延长首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议 案》； 3、《关于推举刁洪磊先生为北京世纪东方国铁科技股份有限公司第二届监 事会监事候选人的议案》； 4、《关于变更2012年年度财务审计机构的议案》。 （七）、会议登记事项 1、 登记时间：2013年1月15日 (9:00-17:00) 2、 登记地点：公司证券事务部。 3、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记： 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证 券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券 账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但 不受理电话登记（授权委托书请见附件）。 （八）、 会议联系方式： 1、 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号12区31楼公司会议室 2、 联系电话：010 3、 传 真：010 4、 联 系 人：高如阳 （九）、 其他 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 1、 会议材料备于公司证券事务部。 2、 临时提案请于会议召开十天前提交。 3、 本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。 特此公