雷鸣科化：2013年度股东大会会议资料.pdf

安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 二○一四年六月 安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司 股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投 票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，拟发言或咨询的股东及股东代表，发言或咨询内容应围绕本次股东大会的主 要议题，由公司统一安排发言和解答。 4. 出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓 名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏 内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时 交给工作人员，以便及时统计表决结果。 5. 本次大会所审议的《关于修订公司章程经营范围的议案》、《关于修 订公司章程部分条款的议案》为特别决议议案，按出席本次大会的有表决权的 股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。本次大会 审议的其他议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东（包括股 东代表）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。 6、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的 相关规定，本次股东大会审议的议案十二和议案十三须采取“累积投票制”方式 进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股 份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投 票选举一人，也可分散投票选举数人。 7. 按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监 票小组推选代表宣布。 1 安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 8. 本次大会特邀安徽天禾律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。 9. 对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止， 以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 二、参加网络投票的股东需注意事项 参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台 进行投票，具体操作参见公司2014 年5 月8 日在上海证券交易所网站 （）披露的《关于2013 年度股东大会增加网络投票方式的公告》 相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果 重复投票，以第一次投票为准。 安徽雷鸣科化股份有限公司 2014 年6 月24 日 2 安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 安徽雷鸣科化股份有限公司 2013 年度股东大会会议议题 一、关于修订《公司章程》经营范围的议案 二、2013 年年度报告全文及摘要 三、2013 年度财务决算和2014 年度财务预算报告 四、2013 年度利润分配预案 五、2013 年度董事会工作报告 六、2013 年度监事会工作报告 七、独立董事2013 年度述职报告 八、关于续聘会计师事务所的议案 九、关于2014 年日常关联交易预计的议案 十、关于修订《公司章