四川东方水利装备工程股份有限公司 董事、监事及高级管理人.PDFVIP

四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号 ：2017-055 证券简称：东方水利 证券代码：832075 主办券商：华西证券 四川东方水利装备工程股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 四川东方水利装备工程股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董 事会董事、监事会监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事 及高级管理人员在任期期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。公司第二届 董事会董事、监事会监事及高级管理人员的提名选举及聘任已完成，相关 情况如下： 一、 任免基本情况 （一） 程序履行的基本情况 1、根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临时 股东大会于2017年8月7 日审议并通过： 选举陈启春先生、陈启东先生、洪盛荣先生、肖艳辉女士、李强先生 为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年8月8 日至2020年8月7 日。 选举贺伟先生、钟焰女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与 1 10 第 页 ，共 页 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号 ：2017-055 2017年第一次职工代表大会选举的职工代表监事殷天龙先生共同组成第二 届监事会，任期三年，自2017年8月8 日至2020年8月7 日。 本次临时股东大会召开15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股 东25人。到会人持有公司股份54,313,750股，占股份总数的98.93%，会 议由董事长陈启春先生主持。 本次换届选举议案表决情况如下： （1） 第二届董事会董事候选人陈启春先生表决结果： 同意股数2,863,750股，占本次股东大会中本项议案有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案通过。 （2） 第二届董事会董事候选人陈启东先生表决结果： 同意股数2,863,750股，占本次股东大会中本项议案有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案通过。 （3） 第二届董事会董事候选人洪盛荣先生表决结果： 同意股数 54,163,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案通过。 （4） 第二届董事会董事候选人肖艳辉女士表决结果： 同意股数 54,013,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 2 10 第 页 ，共 页 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号 ：2017-055 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案通过。 （5） 第二届董事会董事候选人李强先生表决结果： 同意股数 54,163,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案通过。 （6） 第二届监事会非职工代表监事候选人贺伟先生表决结果： 同