湖北卫东化工股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：832155 证券简称：卫东化工 主办券商：西部证券 湖北卫东化工股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：襄阳市襄城区环山路孙家冲一号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘辉松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《湖北卫东化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和《湖北卫东化工股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合 法有效。 （二）会议出席情况 1 / 5 公告编号：2017-023 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人， 持有表决权的股份 31,309,960 股，占公司股份总数的 86.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过了 《关于变更公司经营范围并修改公司章程 的议案》 1.议案内容 根据公司未来产业规划及生产经营需要，公司需调整并增加经 营范围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，具体情 况如下： （1）公司经营范围变更情况 本次变更前： “公司经营范围：民用爆炸物品生产、销售（仅限民用爆炸物 品生产许可证许可并经安全生产许可的范围）；化工产品（不含危 险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售；消防自动系统 及灭火装置的开发、生产、销售；消防器材及设备的研发、生产、 销售、维护、保养；专用设备及配件、工装、模具的研发、生产、 销售、维护、保养；塑料制品（不含超薄塑料购物袋）、木制品加 工、销售；通用训练器材、模拟激光系统、模拟爆破训练器材、安 防器材、防爆器材、帐蓬、箱包、智能机器人、照明灯具的研发、 生产、装配和销售；货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含 国家禁止或限制进出口的货物或技术）；民爆产品及消防产品的技 术咨询、技术服务、技术转让。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登 2 / 5 公告编号：2017-023 记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批 准。” 本次变更后： “公司经营范围：民用爆炸物品生产、销售（仅限民用爆炸物 品生产许可证许可并经安全生产许可的范围）；化工产品（不含危 险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售；消防自动系统 及灭火装置的开发、生产、销售；消防器材及设备的研发、生产、 销售、维护、保养；专用设备及配件、工装、模具的研发、生产、 销售、维护、保养；塑料制品（不含超薄塑料购物袋）、木制品加 工、销售；通用训练器材、模拟激光系统、模拟爆破训练器材、安 防器材、防爆器材、帐蓬、箱包、智能机器人、照明灯具的研发、 生产、装配和销售；武器装备科研、生产、销售（凭有效《武器装 备科研生产许可证》经营）；货物进出口、技术进出口及代理进出 口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；民爆产品及消防 产品的技术咨询、技术服务、技术转让。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登 记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批 准。” （2）《公司章程》修订情况 根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第二章第十条作出