德蓝水技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：中航证券 德蓝水技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 德蓝水技术股份有限公司（以下简称 “公司”） 第三届董事会 第二十六次会议通知于 2017 年8 月31 日以邮件、电话等方式发出， 会议于2017 年9 月5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董 事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、会议表决情况 与会董事经过充分的讨论，以记名投票表决方式，一致通过以 下决议： （一）审议通过 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独 立董事候选人提名的议案》； 1、议案内容 鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常 运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公 公告编号：2017-047 司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曾凡付先生、 许翔先生、呼延范先生、幸建全先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人(简历见附件一)。 公司第四届董事会非独立董事任期自公司2017 年第二次临时股 东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届董事 会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。 2、议案表决结果 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决: （1）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意曾凡付先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人； （2）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意许翔先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人； （3）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意呼延范先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人； （4）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意幸建全先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人； 3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立 董事候选人提名的议案》； 公告编号：2017-047 1、议案内容 鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经董事会提名 委员会进行资格审核，公司董事会提名曲久辉先生、余刚先生、陈建 国先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。 公司第四届董事会独立董事任期自公司2017 年第二次临时股东 大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会 独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 独立董事义务和职责。 2、议案表决结果 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决: （1）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意曲久辉先生为公司 第四届董事会独立董事候选人； （2）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意余刚先生为公司 第四届董事会独立董事候选人； （3）以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈建国先生为公 司第四届董事会独立董事候选人； 3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于注销德蓝水技术股份有限公