航天长征化学工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-012 航天长征化学工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称“航天工程”或 “公司”）第二 届董事会第十七次会议于2017 年6 月28 日上午在公司以通讯方式召开，本次董 事会会议通知于2017 年6 月26 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会 议董事9 人，实际出席会议董事9 人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过 《关于修订公司章程的议案》。 修订内容详见上海证券交易所网站（）,公告编号2017-013。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱玉营先生、赵 爱昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张瀛丹女士 为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 内容详见上海证券交易所网站（）,公告编号2017-014。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇一七年六月三十日 高级管理人员简历： 1、朱玉营先生：1972 年12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员， 无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动 力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室 副主任、主任。现任本公司总经理助理。 2、赵爱昌先生：1971 年5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程 师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天试验技术研究所所办 秘书，中国运载火箭技术研究院院办秘书处专职秘书，中国运载火箭技术研究院 三产总公司办公室主任，航天万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司 物业管理分公司总经理。现任本公司总经理助理。 证券事务代表简历： 张瀛丹女士：1983 年 7 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留 权。2009 年8 月入职公司，就职于公司工艺管道室，2012 年9 月至今在公司董 事会办公室工作。张瀛丹女士于2013 年10 月参加上海证券交易所第五十期董事 会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。