北京市长安律师事务所关于开滦（集团）有限责任公司.PDFVIP

长安律师 开滦（集团）有限责任公司 2012 度年第二期短期融资券法律意见书 北京市长安律师事务所 关于开滦（集团）有限责任公司 发行 2012 年度第二期短期融资券之 法律意见书 致：开滦（集团）有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、中国人民银行《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管理办法》” ）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》（以下简称“ 《注册规 则》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信 息披露规则》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（“ 以 下简称《中介服务规则》” ）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》 （以下简称“ 《业务指引》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说 明书指引》（以下简称“ 《募集说明书指引》” ）等法律、法规和规范性文件，以 及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会” ）制定的其他相关自律规 则（以下合称“ 《管理办法》及其配套文件” ）的规定，北京市长安律师事务所（以 下简称“本所” ）接受开滦（集团）有限责任公司（以下简称“发行人” 或“开滦 集团” ）的委托，依据开滦集团与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为发行人 在银行间债券市场公开发行金额为人民币 20 亿元的“开滦（集团）有限责任公司 2012 年度第二期短期融资券” （以下简称“本次发行” ）事宜的专项法律顾问，就 本次发行事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对发行人提供的与出具本法律意见书 有关的所有文件进行了审查，并就本次发行的相关事宜与开滦集团有关管理人员 进行了讨论。 1 长安律师 开滦（集团）有限责任公司 2012 度年第二期短期融资券法律意见书 对本所出具的本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有 关事实的了解和对我国现行法律、法规和中国人民银行、交易商协会相关规 定之理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具 本法律意见书。 2. 本所律师依据发行人、政府部门、评级单位、审计机构、承销人提供的文件 或陈述出具本法律意见书。开滦集团保证已经提供了本所律师认为为出具本 法律意见书所必需的全部有关事实材料、副本材料或者口头证言，且保证所 提供材料的真实性、完整性和准确性，无重大遗漏及误导性陈述，所提供的 复印件与原件具有一致性。 3. 本所律师仅就开滦集团发行本期短期融资券涉及的有关法律问题发表法律 意见。本法律意见书涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、 意见及结论之处均为严格引述，并不表明本所及本所律师对这些数据、意见 及结论的任何评价。 4. 在本法律意见书出具过程中，对于那些对本法律意见书至关重大但已无法得 到直接独立的证据支持的事实，本所律师依据我国有关政府部门及其他有关 机构出具的证明文件出具相关法律意见。 5. 本法律意见书仅供开滦集团发行 2012 年度第二期短期融资券申报注册之目 的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为开滦集 团发行 2012 年度第二期短期融资券申报注册所必备的法定文件，随其他申 请材料一起上报，并依法对本法律意见书所提供的法律意见承担责任。 6. 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 2 长安律师 开滦（集团）有限责任公司 2012 度年第二期短期融资券