山西当代投资股份有限公司董事会.PDFVIP

股票简称： ST 当代 股票代码：000673 公告编号：2011-37 山西当代投资股份有限公司董事会 关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经2011 年12 月8 日召开的公司五届董事会十三次会议审议通过，决定召开 2011 年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2011 年12 月28 日（星期三）下午14 时30 分； 2 、网络投票时间：2011 年12 月27 日——2011 年12 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月28 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2011 年12 月27 日15:00至2011 年12 月28 日15:00 期间任意时间。 （二）现场会议召开地点：山西省大同市魏都大道370 号益丰商务大厦A 座 18 层A1A2 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (五) 参加会议的方式：公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时，同 一份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一 种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与大同市明珠商业网点建设有限责任公司签订 债务转移协议及资产转让协议、抵押担保协议的议案》。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债务转移及资产 转让、抵押担保涉及相关事宜的议案》。 （三）审议《关于改选第五届董事会董事的议案》。 上述提案内容详见公司于2011年12 月9 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上 刊登的相关公告。 三、会议出席对象： （一）本次临时股东大会的股权登记日是2011 年12 月21 日（星期三），凡 在2011 年12 月21 日（星期三）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册 的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （二）本公司董事、监事、高级管理人员。 （三）公司聘请的见证律师及相关人员等。 四、参加会议登记办法 （一）登记方式： 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人 应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 进行登记； 2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席 会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； 3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。 （二）.登记地点： 地址：山西省大同市魏都大道370 号益丰商务大厦A 座18 层A1A2 公司证券 管理部 （三）登记时间： 2011 年12 月26 日至12 月27 日每天8:30-11:30，13:30-17:30。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网系统()参加网络投票。 （一）通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票代码：360673 。 2. 投票简称为“当代投票”。 3. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年12 月28 日上 午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。 4. 股东投票的具体程序 ： ① 买卖方向为