关于召开2016年年度股东大会的提示性公告.PDFVIP

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-056 深圳市新国都技术股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）2017 年4 月17 日召开的第三届董事会第四十一次会议，公司决定于2017 年5 月9 日14 时召开2016 年年度 股东大会。具体详见公司2017 年4 月18 日发布于巨潮资讯网的《关于召开2016 年年度股东 大会的通知公告》及公司2017 年4 月24 日发布于巨潮资讯网的《关于2016 年年度股东大会 增加临时提案暨召开2016 年年度股东大会补充通知的公告》。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2016 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第三届董事会第四十一次会议决议通过《关 于提请召开2016 年年度股东大会的议案》召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2017 年5 月9 日14 时。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017 年5 月9 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2017 年5 月8 日15:00 至2017 年5 月9 日15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为2017 年5 月3 日（星期三）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 凡于2017 年5 月3 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）； 公司股东刘祥先生需对议案1.1.1 “选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事”回 避表决；公司股东江汉先生需对议案1.1.2 “选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事” 回避表决；公司股东汪洋先生需对议案1.1.3 “选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董 事”及议案14、议案15、议案16 回避表决；公司股东韦余红需对议案1.1.4 “选举韦余红 先生为公司第四届董事会非独立董事” 及议案14、议案15、议案16 回避表决。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师和其他人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：现场会议召开地点为深圳市福田区车公庙工业区泰然劲松大厦17A 深圳市 新国都技术股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》 1.1 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 1.1.1 选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.2 选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.3 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.4 选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事 1.1.5 选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事 1.2 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 1.2.1 选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事 1.2.2 选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事 1.2.3 选举何佳先生为公司第四届董