中航电测仪器股份有限公司总经理工作细则.pdfVIP

中航电测仪器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航电测仪器股份有限公司（以下简 称“公司”）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能， 规范总经理行为，根据《中华人民共和国公司法》和《中航电测 仪器股份有限公司章程》有关规定，结合公司具体情况，制作本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或 者解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事 会聘任或解聘。 第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级 管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总 数的二分之一。 第四条 《公司法》相关条款规定不得担任公司董事、监事、 高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的人员；最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者最 近12 个月内受到证券交易所公开谴责的人员；因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未 有明确结论意见的人员不得担任公司的总经理。 第二章 总经理的职责和权限 第五条 总经理对董事会负责，并行使下列职权： 1 （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员 （八）根据董事长授权，代表公司签署各种合同和协议， 签发日常行政、业务等文件； （九）提议召开董事会会议； （十） 列席公司董事会会议，非董事总经理在董事会会议 上没有表决权； （十一） 公司章程和董事会授予的其他职权。 第六条 副总经理、总会计师协助总经理工作，按照分管工 作切实履行职责，向总经理负责。 第三章 总经理办公会 第七条 总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经 理召集和主持，副总经理、总会计师、董事会秘书参加；董事长 2 视其工作情况出席总经理办公会；董事、监事会主席可列席总经 理办公会；根据需要可安排有关部室、分公司、控股公司负责人 列席会议。 第八条 总经理办公会议主要研究议定以下事项： （一） 向董事会提交的工作报告； （二）拟向董事会提交的相关方案； （三）布置贯彻落实董事会的相关决议； （四）研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制 度； （五）研究制定公司具体的规章制度； （六）听取有关部室、分公司、控股公司的汇报，研究公 司生产经营管理中的重大问题； （七）研究安全生产有关重大事项； （八）在听取工会意见的基础上，研究拟订公司员工的工 资、福利和奖惩事宜； （九）通报生产经营管理中的重要情况； （十）总经理确定的其它事项。 第九条 总经理办公会议一般每周一召开。另外，根据工作 需要，总经理可决定随时召开。会议组织及记录工作由办公室负 责。会议纪要由办公室拟稿，由总经理或受其委托的会议主持人 签发。 3 第十条 专题会议 专题会议是公司总经理或其委托人员主持召开的协调和处 理专门工作、通报情况、交流经验、检查有关工作进展情况等的 会议。会议议题由会议主持人确定。会议组织工作由负责该项议 题涉及业务的牵头部室负责，必要时办公室协助。如果需要印发 会议纪要，由有关部室按统一规格起草，办公室核稿，会议主持 人签发。专题会议参加人员由会议主持人视议题决定。 第十一条 办理需要总经理办公会议决策的重大事项，应遵