中钢集团吉林炭素股份有限公司总经理工作细则-中钢设备有限公司.pdfVIP

中钢集团吉林炭素股份有限公司 总经理工作细则 （2014 年9 月22 日经第七届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 的职责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）等国家有关法律、行政法规和 《中钢集团吉林炭素股份有限公司公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的有 关规定，制定本细则。 第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司应承担的社 会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行 职责。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师一名，财务总监一 名，风控总监一名，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 总经理等高级管理人员每届任期三年（首次聘任的，任期不超过本 届董事会的任期，与本届董事会的任期一起届满），连聘可以连任。 第五条 公司总经理等高级管理人员的任职资格应符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的相关规定。 第三章 总经理的职责 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、风控 总监等其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理可以列席董事会会议。 第七条 总经理可根据分工原则，授权副总经理等其他高级管理人员代为行 使上述职权，副总经理等其他高级管理人员在总经理领导下进行工作，并按各自 的分工对总经理负责。 第八条 总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执行股东大会 和董事会决议。 第九条 总经理应邀列席股东大会会议的，应在股东大会上就股东的质询作 出解释和说明。 第十条 总经理及其他高级管理人员不得有下列行为： （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）与公司订立合同或者进行交易； （五）利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为 他人经营与公司同类的业务； 2 （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密，泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息； （八）与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为； （九）成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人； （十）利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （十一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （十二）侵占公司财产； （十三）利用其关联关系损害公司利益； （十四）其他法律、法规、《公司章程》禁止的行为。 第四章 总经理办公会 第十一条 总经理办公会是讨论公司有关生产、经营、日常事务管理、企业 发展等重要事项，以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。 第十二条 总经理办公会参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人 员。根据议题的需要，总经理可以指定有关单位和部门的负责人、相关人员列席 会议。 第十三条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理不能主持时，指定一 名副总经理或其他高级管理人员主持。 第十四条 总经理办公会原则上每月召开一次；总经理认为必要时，可召开 临时会议