广州白云国际机场股份有限公司总经理工作细则2015年修订.pdfVIP

广州白云国际机场股份有限公司总经理工作细则 （2015 年修订） 第一章 总 则 第一条 为健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，规范 总经理办公会运作，明确总经理职责和权限，提高议事效率和决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》等法律法规及有关文件要求，制定本细则。 第二条 本细则所述公司总经理办公会会议成员是指总经理、副 总经理、财务负责人、总经济师和总经理助理等人员。 总经理之外的会议成员就总经理办公会议职权范围内的事项对 总经理负责。 第三条 总经理对董事会负责，在《公司法》、《公司章程》、 董事会赋予的职权范围内行使决策权。总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 1 负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第四条 总经理承担法律法规和《公司章程》规定的义务，履行 对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第五条 总经理应根据工作需要拟订总经理办公会会议成员各 自具体职责、分工和权限，以及向董事会、监事会的报告制度。 第六条 总经理办公会议由总经理负责召集、主持。出席总经理 办公会议的会议成员为总经理、副总经理、财务负责人、总经济师和 总经理助理等。议题汇报单位或部门的主要负责人可以列席会议；总 经理可根据议题需要，适当扩大列席人员范围。 董事会秘书列席总经理办公会。 第七条 总经理办公室负责总经理办公会议的会务工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录，负 责会议决议、纪要的起草工作。 第二章 总经理办公会议的召开 第八条 总经理办公会议由总经理根据公司经营管理的需要定 期或不定期召开。 有下列情形的，总经理应当召开总经理办公会议： （一）董事会认为必要时； （二）监事会提议时； （三）董事长认为必要时； 2 （四）三分之一以上总经理办公会会议成员联名提议时。 第九条 总经理办公会议事范围包括： （一）传达贯彻政府、监管部门等上级的有关指示和董事会决议、 董事长决策，并研究落实措施； （二）制定总经理年度工作报告； （三）拟订公司经营方针和重大投资计划，拟订公司经营计划和 投资方案； （四）组织实施公司年度工作报告、年度经营计划和投资方案； （五）拟订公司的年度财务预算方案和决算方案； （六）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司增加或减少注册资本以及融资、发行公司债券的 方案； （八）拟订公司业务风险预警、管控和应急处置预案制度； （九）拟订公司及下属公司合并、分立、解散或者变更公司形式 的方案； （十）拟订公司内部管理机构的设置，以及分支机构的设立或撤 销方案； （十一）拟订公司的安全生产规章和经营管理制度, 制定公司的 具体规章； （十二）研究对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 委托理财、关联交易、资产损失核销、产权变动以及融资、捐赠或赞 助等事项； （十三）其他应由总经理办公会讨论研究的事项。 第十条 总经理办公会议的筹备： 3 （一）总经理办公室在召开总经理办