泸州老窖股份有限公司独立董事益智2015年述职报告.pdfVIP

泸州老窖股份有限公司 独立董事益智 2015 年度述职报告 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日，我作为泸州老窖股份有 限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》 及董事会各专门委员会议事规则、《独立董事年度报告工作制度》等 内控制度的要求，持续关注公司信息披露及媒体报道，深入了解公司 生产经营情况，积极参加董事会及各专门委员会会议，积极参加现场 视察，履行了忠实、勤勉义务，维护了广大股东，特别是中小股东的 合法权益。 我现将 2015 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 姓名 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 益智 5 2 3 0 0 二、出席董事会专门委员会会议情况 我作为第七届董事会发展战略委员会主任委员，积极研究宏观经 济形势及行业发展趋势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，有效地保障了公司的战略方向；同时，我作为审计委 员会委员，充分利用自己在金融资本方面的专业知识，积极支持和参 与了公司内外部审计的监督和核查工作。 三、严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》 在报告期内，我与其他董事对公司的生产经营进行了实地考察， 并认真听取了管理层对行业发展趋势、财务状况等情况的报告，严格 按照相关制度要求，勤勉尽责、切实履行了独立董事的责任和义务。 四、发表独立意见情况 1、对预计的 2015 年日常关联交易发表了独立意见 独立董事认为：有机原粮的采购有助于提升公司本公司高档酒品 质, 可以满足市场有机、环保、安全的消费需求;促销品的采购有助 于节约成本，创造营销优势；工程项目、技改项目及维修工程的进行 有助于提升公司的经营业绩；泸州市农业科学研究所提供的相关技术 支持有利于公司有机高粱基地的管理，从源头上确保公司产品的优秀 品质；公司原材料采购、基酒销售等业务通过交易中心挂牌交易，有 利于降低生产原材料采购成本促进公司交易业务的规范管理；许可养 生酒公司使用公司商标有利于对未来新利润增长点的培育支持。 2、对《2014 年度内部控制评价报告》发表了独立意见 独立董事认为：公司《2014 年度内部控制评价报告》真实客观 地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和检查监督的实 际情况。公司针对发现的内部控制重大缺陷进行了整改，完善、修订 了相关内控制度，我们将督促董事会、管理层进一步完善公司内部控 制体系，强化内部控制制度的执行。 3、对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见 独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 在强调事项段中所表述的内容，提示了公司或有风险。董事会对涉及 事项的说明符合客观事实。我们将督促董事会、管理层采取得力措施 减少损失，完善内控体系建设，降低经营风险。 4、对 2014 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外 担保情况发表了专项说明及独立意见 独立董事认为：报告期内公司存在少量控股股东及其他关联方经 营性占用公司资金的情况，占用分别为公司与公司控股股东全资子公 司泸州酒业集中发展区有限公司的代收代付电费，该项占用已偿还； 公司与公司控股股东全资子公司泸州老窖集团养生酒销售有限公司 尚未结算完毕的正常购销费用，该项占用不会对公司独立性、持续经 营能力产生影响，除此之外，公司没有其他占用也没有以前期间发生 但延续到报告期的占用；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保，也没有以前期间 发生但延续到报告期的对外担保。 5、对聘任高管人员发表了独立意见 独立董事认为：王洪波先生、谢红女士具备担任公司高管的资质， 不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形， 对聘任王洪波先生、谢红女士持赞同意见。 6、对提名第八届董事会非职工董事候选人的独立意见 独立董事认为：刘淼先生、林锋先生、王洪波先生、沈才洪先生、 张桥云先生、张凌先生、杜坤