上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-053 上海中信信息发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次会议通知已于2016年9月14 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 会议于2016年9月22 日以通讯和现场方式在上海中信信息发展股份有限公司总 部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张 曙华先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规 定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过 《关于增加公司注册资本的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2016 年8 月19 日，公司首期