宇鑫厦门货币兑换股份有限公司股票发行方案-全国中小企业股份.pdfVIP

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 股票发行方案 证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 公告编号：2016-003 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 （住所：厦门市思明区塔埔东路171号1503、1504室） 股票发行方案 主办券商 住所：上海市静安区新闸路1508号 2016 年3 月 1 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 股票发行方案 目录 第一节 公司基本情况5 第二节 发行计划 6 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 第四节 其他需要披露的重大事项 13 第五节 股票认购合同 14 第六节 中介机构信息 19 第七节 有关声明 21 3 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 股票发行方案 释义 本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司 指 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 董事会 指 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会 股东大会 指 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东大会 公司章程 指 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司公司章程 光大证券 指 光大证券股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 光大常春藤 指 光大常春藤 （上海）投资中心 （有限合伙） 光大礴璞 指 嘉兴光大礡璞投资合伙企业 （有限合伙） 浸辉一号 指 光大浸辉股权投资母基金一号 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 4 宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 股票发行方案 第一节 公司基本情况 公司名称：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 证券简称：宇鑫货币 证券代码：834510 注册地址：厦门市思明区塔埔东路171 号1503、1504 室 办公地址：厦门市思明区塔埔东路171 号1503、1504 室 联系电话：0592-8264555 公司