福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整2017年公司及下属子.PDFVIP

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-010 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整2017 年度公司及下属子公司相互提供担保 额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  2017 年度公司及下属子公司相互提供担保的额度拟由8 亿元调整为人民 币15 亿元，本事项需提交股东大会审议。  截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计78,258.30 万 元，加上本次新增调整的担保额度7 亿元，公司及控股子公司实际对外 担保额及公司与控股子公司相互担保额共计148,258.30 万元，占公司最 近一期经审计净资产的276.77%。  截至本公告披露日，公司及控股子公司相互提供担保逾期金额为0 元， 公司及控股子公司对客户担保的逾期金额为634.74 万元。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整2017 年度公 司及下属子公司相互提供担保额度的议案》。根据公司实际业务发展需要，同意 公司将2017 年度公司及下属子公司相互提供担保的额度由8 亿元调整为人民币 15 亿元，以便及时满足公司及子公司的生产经营资金需求。在股东大会批准前 述担保事项的前提下，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范 围内每笔担保实际发生时，选择金融机构及分配担保额度，由董事长或子公司法 定代表人办理相关手续并签署相关法律文件，不再上报董事会进行审批，不再对 逐笔担保出具董事会决议。 独立董事对该事项发表了独立意见。本事项需提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 本次担保的对象系公司及下属控股子公司，各控股子公司的基本信息见附表 一，各控股子公司最近一年及一期的主要财务数据见附表二。 三、担保协议的主要内容 担保协议尚未签署，本议案是调整2017 年度公司及下属子公司相互提供担 保额度的安排，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及债权人共 同协商确定，具体条款内容以与各方签订的合同为准。 四、董事会及独立董事意见 公司董事会认为本次调整公司及下属子公司相互提供担保额度，有利于各公 司筹措资金，保证其正常生产经营及发展；公司担保对象为公司全资及控股子公 司，相关公司资产优良、偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司 可控的范围之内。 独立董事认为本次调整担保额度符合公司的实际情况，能够更好地满足公司 及子公司业务发展需要，帮助其解决经营资金需求；本次担保的对象系公司及下 属控股子公司，具备实际偿债能力，符合担保要求，风险处于可控范围内；本次 担保额度调整符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小 股东利益的情形；董事会审议及表决程序合法、有效。独立董事同意本次调整担 保额度事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额18,072.37 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 33.74%；公司对控股子公司实际担保余额为 26,355.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的49.20%；控股子公司对公司实 际担保余额为33,830 万元，占公司最近一期经审计净资产的63.15%。前述三项 实际担保余额合计78,258.30 万元，加上本次新增调整的担保额度7 亿元，公司 及控股子公司实际对外担保额及公司与控股子公司相互担保额共计 148,258.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的276.77%。 截至本公告披露日，公司及控股子公司相互提供担保逾期金额为0 元，公司 及控股子公司对客户担保的逾期金额为634.74 万元。 六、备查文件 1、公司第一届董事会第十九次会议决议 2 、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 特此公告。 福建傲农生物科技股