股份有限公司关于拟转让涉及部分募投项目业务及资产的公告-聚光科技.PDFVIP

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2012-042 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于拟转让涉及部分募投项目业务及资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟转让光纤传感业务及资产的概述 聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”或 “本公司”）拟将 本公司拥有的光纤传感业务及资产转让给上海波汇通信科技有限公司（以下简称 “上海波汇”），双方确认转让价格为人民币1,468 万元，根据坤元资产评估有限 公司出具的坤元评报（2012）129 号《资产评估报告》，其中：有形资产账面价 值1,663,114.27 元，评估价值为2,438,777.32 元，无形资产账面价值0.00 元， 评估价值11,730,700.00 元，有形资产及无形资产评估价值合计14,169,477.32 元；双方协商一致，有形资产及无形资产之转让价格为 1416 万元，商标使用费 52 万元，本次交易价格合计为人民币1,468 万元。 目前，光纤传感行业内产品同质化日趋严重，细分行业众多，行业培育和品 牌塑造的周期过长，导致竞争加剧、行业利润率逐年下降。因此，无论本公司继 续开拓成熟细分市场或培育新兴市场方面都将面临较大的投入和预期回报不明 的风险。为此，本公司拟将光纤传感业务及资产转让。通过本次交易，剥离了安 全监控领域的部分业务，有助于优化本公司在安全监控领域的行业布局，最大限 度实现资产的保值增值。 本次拟出售的本公司光纤传感业务及资产包括“光纤传感安全监测系统建设 项目”募投项目（以下简称“光纤项目”），根据天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的天健审〔2012〕5445 号《鉴证报告》，本公司承诺以募集资金投入光 纤项目的总额为5,014 万元。截至 2012 年9 月30 日止，募集资金已实际使用 574 万元，结余4,440 万元。本公司拟以自有资金归还该项目已实际使用之募集 资金574 万元，并以自有资金将该项目已实际使用的募集资金（574 万元）对应 的按照同期银行贷款利率计算的利息以及因“光纤项目”出售实现的募集资金之 转让收益一并归还募集资金专户，原承诺投入光纤项目的募集资金5,014 万元将 择机安排另用。 本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组；本次交易已经通过公司第一届第二十二次董事会审议通过，出 席会议董事 9 名，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；公司独立董事认为： 此次对外转让涉及部分募投项目业务及资产，符合公司业务发展战略，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董 事会对拟转让涉及部分募投项目业务及资产相关事项的决策程序符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》 的规定，同意该项议案。本次交易已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过。 本次交易尚需经公司股东大会批准。 二、募集资金到位及相关募投项目的计划和实际投资情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技(杭 州)股份有限公司（以下简称“公司”、聚光科技”）公开发行人民币普通股（A 股） 4,500 万股。本次新股发行价格为每股人民币 20.00 元，募集资金总额为人民 币 90,000 万元，扣除发行费用 6,312.25 万元后，实际募集资金净额为 83,687.75 万元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 4 月 12 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）第 110 号 《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。公司《首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为： 项目总投资（万 拟投入募集资金 序号 项目名称 元） 额（万元） 1 环境监测系统建设项目 8,375